各位股东：

曾氏贵宾会营造产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于【2022】年【6】月【30】日【上午9：00】在公司会议室召开【2021年年度股东大会】，现将有关事项通知如下：

一、会议的召集人、方式

1.召集人：公司董事会

2.召开方式：【本次股东大会采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准】。请现场参会人员准备好本人身份证原件和本人亲笔签名的身份证复印件以备验证；网络参会人员于本次会议召开之日前至少5（五）日将本人亲笔签名的身份证复印件以及其他材料邮寄至本通知注明的联系人以备验证。

二、审议议案

1.《关于<公司董事会2021年年度工作报告>的议案》

2.《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

3.《关于变更公司董事的议案》

4.《关于变更非职工监事的议案》

除上述所列议案外，各股东若有其他需要交本次股东大会审议的议案，请于【2022】年【6】月【24】日前将提案递交公司董事会秘书。

三、出席会议人员

1.公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（1）个人股东：个人股东亲自现场出席会议的，应提交本人亲自签名的身份证复印件；委托代理他人出席会议的，代理人应提交股东《授权委托书》（请见附件）、股东及代理人签名的身份证复印件。

（2）法人股东：法人股东应由法定代表人（负责人）或者法定代表人（负责人）委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人（负责人）现场出席会议时，应提交法人股东的营业执照复印件以及法定代表人（负责人）的身份证复印件（以上复印件需加盖法人股东的公章，身份证复印件须由本人签字）；委托代理人出席本次股东大会时，代理人请提供法人股东的营业执照复印件，法定代表人（负责人）及代理人的身份证复印件（由代理人本人签字），法定代表人（负责人）出具的《授权委托书》（请见附件）或法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件，相关委托文件应载明授权范围（以上复印件需加盖法人股东的公章）。

会务组核对身份证原件、《授权委托书》原件、营业执照复印件并留存身份证复印件、《授权委托书》原件及营业执照复印件，以查验参会人员的身份。待参会人员身份核验通过后，参会人员在签到表中签到，受托参会人签本人姓名并注明委托身份。

2.公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

四、会议地点

江苏省苏州市高新区科技城培源路1号软件大厦5号楼5楼

曾氏贵宾会营造产业集团股份有限公司会议室

五、会议时间

【2022】年【6】月【30】日【上午9：00】

六、会议表决

现场出席的股东及代理人请按照会议主持人的要求，于会议现场填写表决票并投票。

七、联系方式

联系人：李涛

联系电话：0512-67686400

电子邮件：litao@ceo-m.com；

曾氏贵宾会营造产业集团股份有限公司董事会

2022年06月09日

附件：

1.《送达回执》

2.《法定代表人/负责人身份证明书》

3.《授权委托书》